El Lavado de Dinero se refiere a las actividades y transacciones financieras realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de los fondos recibidos que provienen de actividades ilegales con el objetivo de darle a ese dinero una apariencia legal.

Con el fin de luchar contra el lavado de dinero, actualmente nuestro departamento de cumplimiento pone en marcha un Programa de Cumplimiento.

El programa de cumplimiento está basado en las leyes y resoluciones vigentes del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY que es el ente contralor del sistema financiero.

Nuestro programa de cumplimiento comprende los siguientes puntos

• Políticas para selección del personal
• Programas de capacitación tanto para Directivos y funcionarios de la Entidad
• Además de contar con un Manual de Conducta que establece los siguientes procedimientos y reglamentos
  • Identificación y registro del cliente
  • Clasificación y control de Operaciones
  • Procedimientos que faciliten la política de «Conozca a Nuestro Cliente»
  • Funciones Generales para todo el Personal
  • Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
  • Funciones de la Unidad de Control Interna con relación al cumplimiento

• Proveyendo las documentaciones que respalden sus actividades.
• Actualizando los datos solicitados

• Copia de Cedula de Identidad
• Copia de RUC y Constancia de Inscripción si lo hubiere
• Copia de las personas autorizadas a operar en su nombre
• Copia de Factura de Ande o Copaco
• Copia de comprobante de Ingresos
• Llenado de Ficha de Cliente Proveído por la Entidad

• Copia de Constitución de Sociedad
• Copia de Balances de dos años consecutivos próximas al año actual
• Copia del RUC
• Copia de Última Patente Comercial
• Copia de Acta de Asamblea
• Copia del Formulario de Impuesto al Valor Agregado (últimos 3 meses)
• Copia de Formulario de Impuesto a la Renta
• Copia de Documento de Identidad de los Directivos
• Llenado de Ficha de Cliente Proveído por la Entidad